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中信重工召开2013年度股东大会.【新闻】

2022年08月04日 榆树市机械设备网

中信重工召开2013年度股东大会

6月13日,中信重工机械股份有限公司第二届董事会董事长任沁新主持召开2013年度股东大会。公司董事、监事和董事会秘书,股东代表及委托代理人出席会议。公司部.. 6月13日,中信重工机械股份有限公司第二届董事会董事长任沁新主持召开2013年度股东大会。公司董事、监事和董事会秘书,股东代表及委托代理人出席会议。公司部分高管、北京市竞天公诚律师事务所律师列席会议。

大会审议了中信重工2013年年度报告、2013年度董事会工作报告、2013年度监事会工作报告、以及公司独立董事2013年度述职报告等文件,表决了《公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》等文件。

会议一致同意选举任沁新、俞章法、李凡、郑永琴为第三届董事会非独立董事;选举王梦恕、王君彩、潘劲军为第三届董事会独立董事;选举舒扬、罗兰为第三届监事会股东代表监事。

北京市竞天公诚律师事务所王卫国律师、全钰律师见证本次会议并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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